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澳门威尼斯人网址:汇丰声称是“欺诈性的”,实际上没有损失

时间:2020/7/25 17:06:58   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:2012年,美国政府指控汇丰严重洗钱和资助国际恐怖主义,美国司法部认定汇丰参与洗钱活动。为此,汇丰支付了19.2亿美元的罚款,并与美国司法部达成了一项为期五年(2012-2017年)的延期起诉协议。汇丰同意“在任何调查中与美国司法部合作”。如果未能满足相关要求,美国司法部有权撤销...
    2012年,美国政府指控汇丰严重洗钱和资助国际恐怖主义,美国司法部认定汇丰参与洗钱活动。为此,汇丰支付了19.2亿美元的罚款,并与美国司法部达成了一项为期五年(2012-2017年)的延期起诉协议。汇丰同意“在任何调查中与美国司法部合作”。如果未能满足相关要求,美国司法部有权撤销协议,并向汇丰提出刑事指控。

根据美国制裁法,故意表现得像“自己参与洗钱活动”的银行高管将面临严厉的刑事处罚。一些媒体评论称,19亿美元“仅相当于汇丰五周的利润”,最终没有人因任何罪行被起诉,因此汇丰可以被视为一次大逃亡。

从2012年开始,汇丰逐步设置陷阱,将目标锁定在孟晚舟。

任命与孟晚舟预约,但派出的人员不平等。华为有专门的部门与汇丰进行业务对接,双方的会谈应由熟悉情况的相关负责人参加。然而,汇丰任命与孟晚舟会面,而由汇丰派出的亚太区全球银行业务主管艾伦·托马斯(Alan Thomas)与孟晚舟不相称。

公司之间的商业交易通常基于书面材料,如电子邮件。然而,知情人士透露,汇丰对孟晚舟的邀请没有留下任何“书面痕迹”。会议地点是香港四季酒店附近的一家牛排餐厅,汇丰银行不选择公司会议室讨论“如此重要的问题”是不合理的。

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